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湖南博云新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议

时间:2019-10-27 14:20:05 来源:网络整理 作者:刺客 阅读:2147次

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首先,重要的内容提示:

在这次会议上,没有人拒绝或修改这项提议。

在这次会议上没有新的提案付诸表决。

二、会议的基本情况

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月9日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月8日15:00至2019年10月9日15:00之间的任意时间。

(2)会议地点:湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博运新材料有限公司第四会议室。

(三)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

(四)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:李勇董事长。

本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规章以及公司章程的规定,具有法律效力。

三.出席会议

十名股东及其授权代表出席股东大会,代表185,501,952股,占公司有表决权股份总数的39.3584%。

其中,出席股东大会现场会议的股东及其授权代表6人,代表185,413,352股,占公司有表决权股份总数的39.3396%;本次股东大会共有四名股东参加了网上投票,代表公司有表决权的股份88,600股,占公司有表决权股份总数的0.0188%。

公司董事、监事、见证律师出席会议,高级管理人员出席会议。

四.审议提案

股东大会通过现场无记名投票和网上投票审议通过了以下议案。

(1)审议通过湖南博运新材料有限公司关于变更董事会和提名第六届董事会非独立董事候选人的议案。

会议采用累积投票制选举李勇先生、江峰先生、江建祥先生、徐浪先生、张武装先生和胡逸风先生为本公司第六届董事会非独立董事。当选成员的投票结果如下:

1.李勇先生当选为本公司第六届董事会非独立董事

投票:投赞成票185,413,353股,占本次会议有表决权股份总数的99.9522%;其中,少数股东投票表决14,132,373股,占出席会议的少数股东所持股份总数的99.3770%。

2.江峰先生当选为本公司第六届董事会非独立董事

投票:185,413,352股,占本次会议有表决权股份总数的99.9522%;其中,小股东投票数为14,132,372股,占出席会议的小股东所持股份总数的99.3770%。

3.江建祥先生当选为本公司第六届董事会非独立董事

投票:投赞成票185,419,152股,占本次会议有表决权股份总数的99.9554%;其中,少数股东表决情况为14,138,172股,占出席会议的少数股东所持股份总数的99.4178%。

4.选举徐浪先生为本公司第六届董事会非独立董事

5.选举张先生武装为本公司第六届董事会非独立董事

6.胡逸风先生当选为本公司第六届董事会非独立董事

(2)审议通过湖南博运新材料有限公司关于变更董事会和提名第六届董事会独立董事候选人的议案。

会议采用累积投票制选举谢建新先生、潘平川先生和曹严明女士为本公司第六届董事会独立董事。当选成员的投票结果如下:

1.选举谢建新先生为本公司第六届董事会独立董事

2.选举潘平川先生为本公司第六届董事会独立董事

3.曹严明女士当选为本公司第六届董事会独立董事

投票:185,413,453股,占本次会议有表决权股份总数的99.9523%;其中,少数股东表决情况为14,132,473股,占出席会议的少数股东所持股份总数的99.3777%。

(3)审议通过湖南博运新材料有限公司关于变更监事会和提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案。

会议采用累积投票制选举谭强先生和周怡女士为本公司第六届监事会非员工监事。当选成员的投票结果如下:

1.周怡女士当选为本公司第六届监事会非职工代表监事

投票:185,415,453股,占本次会议有表决权股份总数的99.9534%;其中,少数股东表决情况为14,134,473股,占出席会议的少数股东所持股份总数的99.3918%。

2.选举谭强先生为本公司第六届监事会非职工代表监事

投票:185,415,753股赞成,占本次会议有表决权股份总数的99.9535%。其中,少数股东表决情况为14,134,773股,占出席会议的少数股东所持股份总数的99.3939%。

V.律师的证人

(1)律师事务所名称:湖南启源律师事务所

(2)证人律师:朱志毅、匡阳

㈢结论性意见:

综上所述,我行律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。本次股东大会召集人和出席人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

六.供参考的文件

(1)湖南博运新材料有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

(2)湖南启源律师事务所对本次股东大会的法律意见。

特此宣布。

湖南博运新材料有限公司。

董事会

2019年10月9日